آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت بیمه دانا

متن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت به شرح زیر است:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بیمه دانا (سهامی عام)

شناسه ملی 10100641966 ثبت شده به شماره 19003 تهران

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه دانا (سهامی عام) دعوت می‌نماید، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1403/04/30 در: تهران، دروازه دولت، خیابان سعدی جنوبی، نرسیده به خیابان اکباتان، کوچه کامکار، پلاک 1، طبقه هفتم برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

سهامداران حقیقی شخصاً یا توسط قائم‌مقام قانونی خود یا وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی (اعم از عادی یا رسمی) با امضای صاحبان امضای مجاز، می‌توانند از ساعت 09:30 با مراجعه به آدرس فوق برای دریافت کارت ورود به جلسه اقدام فرمایند. ارائه اصل کارت ملی یا شناسنامه توسط سهامداران حقیقی و یا وکیل یا قائم‌مقام ایشان و نمایندگان قانونی و یا وکلای محترم سهامداران حقوقی به همراه دلیل سمت نمایندگی یا وکالت (نامه نمایندگی یا وکالتنامه رسمی) که شماره ملی نماینده یا وکیل و شناسه ملی و شماره ثبت اشخاص حقوقی در آن درج شده باشد جهت حضور در جلسه الزامی است.

ضمناً حضور مجازی در این مجمع و مشاهده پخش زنده جلسه از طریق ورود به درگاه اینترنتی شرکت به نشانی www.dana-insurance.com به صورت برخط امکان‌پذیر می‌باشد.

سهامداران می‌توانند سوالات خود را به شماره 09171110852 ارسال و پ‍اسخ دریافت نمایند.

دستورات جلسه

– استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی

– بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29

– انتخاب حسابرس و بازرس قانونی‌

– انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

– اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به 1402/12/29

– تعیین پاداش هیئت‌مدیره

– تعیین حق حضور اعضا غیرموظف هیئت‌مدیره و نحوه جبران خدمت اعضاء کمیته‌های تخصصی

– سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

هیئت‌مدیره شرکت بیمه دانا (سهامی عام)

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت بیمه دانا